Прокуратура подозревает нефтяную компанию в 20-летней схеме уклонения от налогов
Албанские прокуроры при суде первой инстанции города Фиер заявили, что девять нынешних и бывших руководителей принадлежащей китайцам нефтяной компании Bankers Petroleum Albania (BPAL), включая действующего генерального директора Хунпина Сяо (Hongping Xiao), были арестованы в рамках расследования предполагаемой организации двадцатилетней схемы уклонения от уплаты налогов.
Прокуратура сообщила в пресс-релизе, что выдала ордера на задержание 14 человек, подозреваемых в причастности к схеме, при этом пятеро из них объявлены в розыск.
Масштабы предполагаемой схемы
С 2004 по 2024 год Bankers Petroleum Albania постоянно сообщала о годовых убытках, несмотря на то, что получила более 532 миллиардов леков [около $5,4 млрд] от внутренних продаж и экспорта с нефтяного месторождения Патос-Маринза. По данным пресс-релиза, компания завышала расходы, чтобы избежать уплаты налогов и получить возмещение НДС.
Расследование было начато в декабре 2024 года после обращения управления налоговых расследований.
Реакция компании
Bankers Petroleum Albania заявила, что полностью привержена сотрудничеству с албанскими властями в рамках текущего расследования.
«С момента приобретения новыми акционерами в 2016 году наша новая команда руководства внедрила принципы добросовестности во все аспекты деятельности BPAL. Мы продемонстрировали нашу приверженность партнёрству через более прозрачные закупки, более строгое соблюдение законодательства и значительное сокращение споров», — заявили в Bankers Petroleum.
История компании
В 2016 году китайская нефтегазовая компания Geo-Jade Petroleum Corporation приобрела Bankers Petroleum у её предыдущих канадских акционеров.
Bankers Petroleum подписала 25-летнее соглашение о разделе продукции с албанским правительством в 2004 году, получив полные права на разработку нефтяных месторождений Патос-Маринза и Кучова в южной Албании.
Согласно заявлению Bankers Petroleum:
• Компания инвестировала $4,5 млрд в нефтяное месторождение Патос-Маринза
• Выплатила албанскому правительству более $730 млн в виде роялти
• Генерирует всю свою нефтяную выручку в Албании
Источник: Оригинально опубликовано как «Albania arrests 9 Bankers Petroleum execs in tax evasion probe»
SeeNews, Genta Hodo, Албания • 3 июля 2025
Переведено с английского | Посмотреть оригинал ➚
Данный перевод предоставляется исключительно в информационных целях. Только оригинальный текст на английском языке следует считать официальным и юридически значимым. Редакция Smorodina.news не несёт ответственности за возможные неточности перевода.
© 2025 Smorodina.news. Материал предоставлен в соответствии с принципами добросовестного использования (Fair Use) исключительно в информационных целях.
