После трёхлетнего расследования британские правоохранительные органы раскрыли связь между крахом немецкой платёжной компании Wirecard и международной сетью отмывания денег через криптовалюту. Расследование Financial Times от 20 ноября 2025 года показало, что беглый топ-менеджер Ян Марсалек координировал из Москвы болгарскую шпионскую группу, используя для финансирования многомиллиардные криптовалютные схемы. Шесть граждан Болгарии получили суммарно более 50 лет тюремного заключения за шпионаж в пользу России — приговоры вынесены судом Old Bailey в Лондоне 12 мая 2025 года, по данным Metropolitan Police Counter Terrorism Command.
От финансового скандала к шпионской сети
История началась в июне 2020 года с одного из крупнейших корпоративных скандалов в истории Германии. Платёжная компания Wirecard AG со штаб-квартирой в Мюнхене объявила об отсутствии €1,9 млрд (около $2,3 млрд по курсу на тот момент) на счетах в филиппинских банках. Главный операционный директор компании Ян Марсалек был временно отстранён 18 июня 2020 года и на следующий день исчез, заявив о намерении отправиться на Филиппины для поиска пропавших денег.
Вместо Азии Марсалек оказался в Москве, где, по данным Financial Times, начал новую главу своей деятельности под покровительством российских спецслужб. Уже в декабре 2020 года он через Telegram связался с болгарским гражданином Орлином Русевым, владельцем 33-комнатного отеля в Грейт-Ярмуте (Great Yarmouth), графство Норфолк, Великобритания. Первое задание звучало просто: «Нас интересует болгарский парень из Bellingcat: Христо Грозев».
Грозев — журналист-расследователь болгарского происхождения, известный разоблачениями российских спецопераций, включая отравление Скрипалей и покушение на Навального. Для болгарской диаспоры в Великобритании его имя стало символом независимой журналистики, противостоящей авторитарным режимам.
Механизм финансирования через криптовалюту
Параллельно с созданием шпионской сети Марсалек наладил контакты с двумя крупнейшими криптовалютными схемами отмывания денег — Smart и TGR Group. По информации UK National Crime Agency (NCA), эти сети обрабатывали миллиарды долларов, конвертируя наличные от наркоторговли и других преступлений в криптовалюту для обхода западных санкций.
Сеть Smart возглавляла 39-летняя россиянка Екатерина Жданова, которая помогла неназванному российскому олигарху перевести более $100 млн через криптовалюту. Министерство финансов США ввело против неё санкции 3 ноября 2023 года. Жданова была арестована во Франции, где ожидает экстрадиции.
TGR Group под руководством Георгия Росси, украинца российского происхождения, действовала в более чем 30 странах. По данным NCA, только в Великобритании сеть работала в 28 городах. США ввели санкции против TGR и связанных с ней лиц 3 декабря 2024 года.
Для владельцев малого бизнеса в болгарских общинах Лондона и других британских городов эти схемы создавали невидимые риски — их законные денежные переводы могли пересекаться с криминальными потоками, по оценке NCA.
Шпионские операции болгарской группы
Группа под руководством Орлина Русева (47 лет) развернула то, что прокурор назвал «шпионажем промышленного масштаба». В неё входили:
- Бизер Джамбазов (44 года) — заместитель лидера
- Катрин Иванова (34 года) — партнёр Джамбазова
- Ваня Габерова (31 год) — оперативный сотрудник
- Тихомир Иванчев (40 лет) — технический специалист
- Иван Стоянов (33 года) — боец смешанных единоборств
Metropolitan Police изъяла у группы более 200 000 цифровых сообщений, 221 мобильный телефон, 258 жёстких дисков и 495 SIM-карт. Анализ переписки показал, что Марсалек лично координировал операции, обещая вознаграждение до €1 млн, хотя подтверждённые выплаты составили минимум €100 000.
За период с декабря 2020 по февраль 2023 года группа провела шесть крупных операций в Великобритании, Германии, Австрии, Испании, Черногории и Казахстане. Помимо слежки за Христо Грозевым, они следили за журналистом Романом Доброхотовым, пытались получить доступ к украинским военным на американской базе в Германии и инсценировали протесты у посольства Казахстана в Лондоне.
Для болгарских эмигрантов в Великобритании, многие из которых работают в сфере услуг и малого бизнеса, эта история стала болезненным напоминанием о том, как действия небольшой группы могут повлиять на репутацию всей диаспоры — после арестов в феврале 2023 года болгарские общины столкнулись с усилением подозрительности со стороны британских властей и общества, по сообщениям локальных изданий.
Судебный процесс и приговоры
Арест группы произошёл 8 февраля 2023 года в ходе скоординированной операции Counter Terrorism Command. При обыске отеля Русева в Грейт-Ярмуте обнаружили профессиональное оборудование для слежки и огромный архив данных.
Судебный процесс в Old Bailey продолжался более года. 7 марта 2025 года суд признал троих подсудимых виновными, остальные признали вину ранее. Приговоры, вынесенные 12 мая 2025 года, отразили серьёзность преступлений:
- Орлин Русев — 10 лет 8 месяцев тюрьмы, конфискация £180 768 (около €214 800 по курсу на май 2025)
- Бизер Джамбазов — 10 лет 2 месяца
- Катрин Иванова — 9 лет 8 месяцев
- Тихомир Иванчев — 8 лет
- Ваня Габерова — 6 лет 8 месяцев 3 недели
- Иван Стоянов — 5 лет 3 недели
Командор Доминик Мерфи из Metropolitan Police Counter Terrorism Command назвал их деятельность «шпионажем промышленного масштаба от имени России». При первоначальном допросе Русев заявлял: «Никакой активности Джеймса Бонда с моей стороны не было», но позже признал вину.
Operation Destabilise: глобальный масштаб
Разоблачение болгарской группы стало частью масштабной международной операции под кодовым названием Operation Destabilise. По данным NCA от 20 ноября 2025 года, в рамках операции произведено 128 арестов, конфисковано более £25 млн в Великобритании (около €29,7 млн по курсу на ноябрь 2025). Партнёры в других странах конфисковали дополнительно $24 млн и €2,6 млн.
Заместитель директора NCA по экономическим преступлениям Сэл Мелки провёл прямую связь между бытовой преступностью и геополитикой: «Мы можем провести нить от покупки кокаина в пятницу вечером до геополитических событий». Для жителей болгарских кварталов в британских городах это означает, что даже мелкая наркоторговля в их районах может быть связана с финансированием международного шпионажа.
Расследование показало, что криптовалютные сети использовали региональный банк «Керемет» в Кыргызстане для легализации средств. По информации NCA, преступники фактически купили этот банк, чтобы замаскировать движение денег от программ-вымогателей и наркоторговли.
Последствия для Восточной Европы
История с болгарскими шпионами высветила уязвимость восточноевропейских диаспор в Западной Европе перед вербовкой со стороны российских спецслужб. Многие болгары переехали в Великобританию после вступления страны в ЕС в 2007 году в поисках лучшей жизни. Теперь их общины столкнулись с репутационным кризисом.
Для предпринимателей из Болгарии, Румынии и других стран региона, ведущих бизнес в Великобритании, ситуация создаёт дополнительные сложности при банковском обслуживании — финансовые институты усиливают проверки транзакций из Восточной Европы, опасаясь связей с отмыванием денег.
Дело также затронуло журналистское сообщество региона. Христо Грозев, главная цель слежки, продолжает работу в Bellingcat, но теперь под усиленной охраной. Его коллеги из независимых медиа в Болгарии, Сербии, Северной Македонии выразили обеспокоенность безопасностью журналистов-расследователей.
Немецкий суд в Мюнхене 5 сентября 2024 года обязал бывших директоров Wirecard выплатить €140 млн компенсации, но Ян Марсалек остаётся недосягаемым для правосудия. По данным The Moscow Times, он живёт в российской столице под вымышленным именем и регулярно путешествует между Россией и Ближним Востоком. Интерпол объявил его в международный розыск, но перспективы экстрадиции из России остаются нулевыми.
Британские власти заявили о планах дальнейшего расследования криптовалютных схем. Для болгарской диаспоры в Великобритании, насчитывающей около 150 000 человек по официальным данным, приговоры стали сигналом о необходимости особой бдительности при любых предложениях о «лёгких деньгах» или просьбах о помощи от незнакомцев, представляющихся соотечественниками.
Источники:
Материал подготовлен на основе анализа следующих публикаций:
- «Ex-Wirecard boss Jan Marsalek linked to multibillion-dollar money laundering network»
Financial Times, Великобритания • 20 ноября 2025, 00:00 по лондонскому времени
Язык: английский | Ссылка на оригинал ➚ - «Group of six convicted of spying for Russia jailed for total of 50 years»
UK Counter Terrorism Police / Metropolitan Police, Commander Dominic Murphy, Великобритания • 24 сентября 2025, 00:00 по лондонскому времени
Язык: английский | Ссылка на оригинал ➚
Дополнительные источники для контекста:
- UK National Crime Agency, официальные заявления об Operation Destabilise
- Crown Prosecution Service UK, материалы судебного процесса
- Официальные санкционные списки US Treasury OFAC
Данный материал представляет собой обобщение информации из указанных источников. Редакция Smorodina.news стремится к максимальной точности, но рекомендует обращаться к оригинальным публикациям для получения полной картины событий.
© 2025 Smorodina.news. Материал предоставлен в соответствии с принципами добросовестного использования (Fair Use) исключительно в информационных целях.
SEO-служебный блок
Фокусное ключевое слово:
Марсалек болгарские шпионы
Мета-описание:
Беглый топ-менеджер Wirecard Ян Марсалек финансировал из России болгарскую шпионскую сеть через криптосхемы. Шесть граждан Болгарии получили 50 лет тюрьмы в Великобритании.
Синонимы ключевой фразы:
болгарские шпионы Великобритания, Марсалек Wirecard шпионаж, болгары осуждены шпионаж Россия, криптовалюта финансирование шпионов
Ключевая фраза:
болгарские шпионы Марсалек криптовалюта
