Тайный агент из окружения молдавского олигарха Владимира Плахотнюка дал показания о том, как десятки миллионов долларов из банковской аферы превратились в люксовую яхту за 32 млн евро, отель в Испании и частный самолёт. Судебное следствие завершено — впереди прения и приговор.
Голос из тени
Судебное заседание 26 февраля 2026 года в Кишинёве началось с передачи запечатанного пакета. Внутри — реальное имя агента под прикрытием, скрывающегося под псевдонимом «Мария Урсу». Служба информации и безопасности Молдовы засекретила личность свидетеля и создала для неё ложную идентичность.
Судьи удостоверились: человек, давший показания в посольстве Молдовы в Бухаресте, покинул страну более пяти лет назад и с тех пор не возвращался. Свидетель — гражданка Румынии, по её словам, находившаяся в близких отношениях с Плахотнюком в период с 2010 по 2020 год.
Для олигарха, экстрадированного из Греции в сентябре 2025 года после шести лет в бегах, эти показания могут стать решающими. Прокуратура обвиняет его в получении $39 млн и €3,5 млн из средств, похищенных в ходе «кражи миллиарда» — банковской аферы 2014 года, опустошившей три молдавских банка на сумму около миллиарда евро. Ранее Smorodina сообщала о начале допросов по этому делу.
Двухуровневая империя
Структура бизнеса Плахотнюка, по словам свидетеля, выглядела как айсберг: официальные компании вроде Finpar Invest — на поверхности, разветвлённая сеть офшоров — под водой.
«Он нёс операционную ответственность за эти счета, имел ключи доступа и обеспечивал работу банковских ресурсов данных компаний. На них аккумулировались различные суммы порядка миллионов, источник происхождения которых мне неизвестен»
Тайный свидетель «Мария Урсу» о Владимире Андронаки
Ключевой фигурой в управлении офшорной частью империи свидетель назвала бывшего депутата-демократа Владимира Андронаки. Именно он контролировал счета и переводы. В феврале 2026 года Андронаки был ограничен в выезде из Молдовы в рамках того же расследования.
В 2013 году, по показаниям свидетеля, тогдашний спикер парламента Андриан Канду познакомил Плахотнюка с румынским бизнесменом Богданом-Андреем Георгиу. Тот предложил схему структурирования финансов через холдинг UNIASIA HOLDINGS — сначала в Гонконге, затем на Кипре.
Как работала схема
Деньги клиента переводились на компании Георгиу, затем инвестировались в легальный бизнес со счетов других подконтрольных структур. Цель — разорвать связь между происхождением средств и конечными активами, скрыть реального бенефициара.
Между 2013 и 2015 годами через эту схему прошло около $35 млн. Свидетель утверждает, что не знала происхождения денег, но на счетах регулярно появлялись «миллионные» поступления.
Яхта в обмен на Кишинёв
Один из ключевых эпизодов показаний — приобретение яхты стоимостью около 32 млн евро. По словам свидетеля, в начале 2018 года Илан Шор познакомил Плахотнюка с российским бизнесменом Андреем Гончаренко — бывшим концессионером кишинёвского аэропорта.
Сделка прошла не через деньги, а через бартер: яхту обменяли на недвижимость в Молдове — офисное здание в Кишинёве, земельный участок и городскую виллу. Для оформления создали компанию в Гибралтаре, молдавские активы завели в отдельную фирму. Через цепочку сделок гибралтарская структура получила яхту HONOR и одновременно «долг» в 32 млн евро перед молдавской компанией.
Содержание яхты обходилось в 300 тысяч евро ежемесячно. Формально платили компании из структуры UNIASIA, фактически — из средств, которые свидетель приписывает Плахотнюку.
Испанский отель и частный самолёт
Осенью 2018 года, согласно показаниям, Плахотнюк получил от того же Гончаренко недостроенный гостиничный комплекс в Марбелье стоимостью около 40 млн евро. В обмен — пакет акций кишинёвской компании и другие активы, включая отель «Националь».
«Процесс оценки активов из Молдовы был проведён людьми, близкими к Плахотнюку, а стоимость пакета, предложенного в обмен, была завышена до 40 миллионов евро»
Из показаний тайного свидетеля
Ещё раньше, в конце 2014 года, была создана компания Seppota Services для покупки частного самолёта. Переговоры вёл Андронаки. Финансирование, по словам свидетеля, шло через компании, связанные с Иланом Шором, — Zenith Logistic и Hermes.
Предательство партнёра
После бегства Плахотнюка из Молдовы в июне 2019 года схема дала сбой. Богдан-Андрей Георгиу отказался возвращать средства, находившиеся в управлении структур UNIASIA.
«Он отказался вернуть, возместить или использовать их в интересах Плахотнюка, мотивируя тем, что это грязные деньги, полученные от сделок, связанных с кражей миллиарда из Молдовы»
Из показаний тайного свидетеля
К тому моменту в управлении холдинга находились не только деньги. В 2017 году пакет акций Victoriabank — около 39%, купленных ранее у Вячеслава Платона за $13 млн — был продан ЕБРР и румынскому Banca Transilvania за 38 млн евро. Деньги перевели в Дубай и «рассредоточили» в структурах UNIASIA.
Реакция Плахотнюка, по словам свидетеля, была «очень негативной»: помимо денег, Георгиу контролировал и другие активы олигарха.
Что дальше
Судебное следствие по делу о банковском мошенничестве завершено. Стороны получили месяц на подготовку к прениям, назначенным на 20–25 марта 2026 года. После этого — последнее слово подсудимого и приговор.
Адвокаты Плахотнюка пытались вызвать дополнительных свидетелей и назначить экспертизу, ссылаясь на «расхождения в финансовых данных». Прокурор квалифицировал это как попытку затянуть процесс. Суд отклонил ходатайства защиты.
Сам Плахотнюк на предыдущих заседаниях называл дело политически мотивированным. 23 февраля он пришёл в суд с диаграммами, пытаясь опровергнуть обвинения по трём эпизодам.
Экс-лидер Демократической партии проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам. Помимо «кражи миллиарда» — дела о подделке документов, бланках паспортов и передаче денег экс-президенту Игорю Додону. Именно Додон получал от Плахотнюка наличные в чёрном пакете — сумму недавно назвал бывший заместитель главы СИБ. Максимальное наказание по совокупности может составить до 25 лет лишения свободы.
Источники
Материал подготовлен на основе анализа публикаций:
1. «Secretele oligarhului: un iaht de lux, un hotel în Spania și un avion privat» — Ziarul de Gardă • Молдова • 26 февраля 2026 | Ссылка ➚
2. «Тайный свидетель дала показания против Плахотнюка» — NewsMaker • Молдова • 26 февраля 2026 | Ссылка ➚
3. «С диаграммами против обвинения: Плахотнюк пришёл в суд с графиками» — TV8 • Молдова • 23 февраля 2026 | Ссылка ➚
4. «Прокурор подтвердил: Плахотнюк не является главным бенефициаром» — Pravda Moldova • Молдова • 24 февраля 2026 | Ссылка ➚
5. «Jailed Moldovan Oligarch Hid Behind a Global Maze of Fake Identities» — OCCRP • международное издание • 15 октября 2025 | Ссылка ➚
6. «Fugitive Oligarch Plahotniuc Extradited to Moldova From Greece» — Balkan Insight • международное издание • 25 сентября 2025 | Ссылка ➚
Реакции в соцсетях:
Данный материал представляет собой обобщение информации из указанных источников. Редакция Smorodina.news стремится к максимальной точности, но рекомендует обращаться к оригинальным публикациям для получения полной картины событий.
© 2026 Smorodina.news. Материал предоставлен в соответствии с принципами добросовестного использования (Fair Use) исключительно в информационных целях.
