Масштабная международная операция правоохранительных органов привела к разоблачению крупной криминальной сети, которая организовала производство и контрабанду сигарет на подпольных фабриках в нескольких странах Европейского союза. Расследование показало, что вся схема координировалась из столицы Молдовы.
Масштабы операции
Согласно данным журналистского расследования Logos-Press и официального пресс-релиза Европейского управления по борьбе с мошенничеством (OLAF), подпольная сеть охватывала сразу шесть стран ЕС: Италию, Румынию, Францию, Бельгию, Германию и Нидерланды. В ходе координированных действий правоохранительных органов было изъято более 25 миллионов контрафактных сигарет, а также значительные объемы производственного оборудования и сырья.
Ключевые события расследования
1 июля 2025 года OLAF совместно с итальянской Guardia di Finanza и румынской полицией провели синхронную операцию в Италии и Румынии. В результате были ликвидированы две крупные подпольные фабрики — одна в регионе Эмилия-Романья (Италия), другая в уездах Тимиш и Арад (Румыния). По данным OLAF, было конфисковано 14 тонн готовой продукции, 10 тонн контрафактных товаров и задержано 6 подозреваемых.
Кульминацией расследования стали масштабные обыски в Кишинёве 23-24 июля 2025 года. Молдавские правоохранительные органы провели 40 одновременных обысков, в ходе которых были конфискованы элитные автомобили, более €25,000 наличными, оружие и коробки с поддельными сигаретами. По информации Logos-Press, был арестован 39-летний организатор сети, который координировал всю деятельность из квартиры-офиса в молдавской столице.
Организационная структура преступной сети
Расследование выявило сложную многоуровневую структуру организации:
- Центр управления находился в Кишинёве, откуда осуществлялось ежедневное руководство логистикой и финансовыми потоками
- Производственные мощности были замаскированы под легальные пищевые предприятия в странах ЕС
- Рабочая сила вербовалась в Украине и Молдове, люди перевозились «вахтовым» методом и размещались в закрытых домах
- Фиктивные компании использовались для прикрытия транспортировки и дистрибуции
Финансовые последствия
По оценкам OLAF, общая сумма недополученных налогов в бюджет ЕС составила €9.8 миллионов. Преступная группировка отмывала доходы через инвестиции в недвижимость, автосалоны и торговые объекты в Кишинёве. Конфискованная наличность свидетельствует о масштабах финансовых операций — помимо €25,000, были изъяты «тысячи долларов США», подготовленные к вывозу через курьеров.
Технологический процесс
Подпольные фабрики были оснащены полным циклом производства: от шредеров для измельчения табака до упаковочных линий. Суточная мощность только одной фабрики в Италии достигала 14 тонн готовой продукции. Оборудование закупалось в Восточной Европе и ввозилось под видом металлообрабатывающих станков.
Международное сотрудничество
Успех операции стал возможен благодаря беспрецедентной координации между правоохранительными органами разных стран. OLAF обеспечивало анализ информационных потоков и координацию действий, итальянская Guardia di Finanza и румынская DIICOT провели синхронные задержания, а молдавские службы безопасности (СИБ) организовали масштабные обыски в Кишинёве.
Стоит отметить, что Молдова в последнее время усиливает меры безопасности — недавно страна не пустила около 200 человек, представляющих угрозу безопасности. Это происходит на фоне первого в истории саммита ЕС-Молдова, что подчеркивает стремление страны к европейской интеграции и борьбе с организованной преступностью.
Правовые последствия
Задержанным грозят серьезные сроки заключения: в Италии — до 15 лет за создание транснациональной преступной организации, в Румынии — до 10 лет, в Молдове по статье о контрабанде в особо крупном размере — от 3 до 10 лет лишения свободы.
Выводы
Раскрытие данной преступной сети демонстрирует новую тенденцию в контрабандной деятельности — перенос производства непосредственно на территорию ЕС для минимизации таможенных рисков. Использование Кишинёва как координационного центра позволяло преступникам эффективно управлять финансовыми потоками и человеческими ресурсами, находясь за пределами юрисдикции ЕС.
Источники:
Материал подготовлен на основе анализа следующих публикаций:
«Clandestine factories in EU countries coordinated from Moldova» Logos-Press, Молдова • 24 июля 2025, 14:00 по местному времени Язык: английский | Ссылка на оригинал ➚
Данный материал представляет собой обобщение информации из указанных источников. Редакция Smorodina.news стремится к максимальной точности, но рекомендует обращаться к оригинальным публикациям для получения полной картины событий.
© 2025 Smorodina.news. Материал предоставлен в соответствии с принципами добросовестного использования (Fair Use) исключительно в информационных целях.
