Мошенники используют образы Санду и Снегура в рекламе фейковых инвестиций

Национальная комиссия по финансовому рынку Молдовы предупредила граждан о мошеннических платформах «Harmony Bitspire» и «Nexura AI». Злоумышленники незаконно используют изображения президента Майи Санду, первого президента Мирчи Снегура и премьер-министра Александру Мунтяну. Предупреждение прозвучало на фоне резкого роста онлайн-мошенничества в стране.

Новая волна финансовых мошенничеств

Число уголовных дел по онлайн-мошенничеству в Молдове за три года выросло почти вдвое. Если в 2023 году было зафиксировано около 900 случаев, то к 2025 году их число превысило 1750. Ущерб жертвам вырос с 40 миллионов леев в 2023 году до более чем 270 миллионов в 2025-м.

Преступники применяют всё более изощрённые методы. Они представляются родственниками, сотрудниками банков, инвесторами и даже полицейскими. Особую угрозу представляет использование искусственного интеллекта для создания дипфейк-видео с публичными лицами.

CNPF бьёт тревогу

23 февраля Национальная комиссия по финансовому рынку (CNPF) опубликовала официальное предупреждение о двух мошеннических платформах. «Harmony Bitspire» и «Nexura AI» распространяют рекламу в социальных сетях с использованием образов высокопоставленных чиновников.

Мошенники имитируют стиль легитимных СМИ и создают клоны официальных сайтов. По данным CNPF, они используют психологическое давление и тактику «ограниченного предложения» для ускорения принятия решений жертвами.

Президент предупреждает об угрозе ИИ-дипфейков

Ещё 20 февраля президент Майя Санду опубликовала видеообращение с предупреждением о росте мошенничества. Она подтвердила, что преступники используют её собственный образ в фейковых видеороликах.

«С помощью искусственного интеллекта создают фальшивые видеоролики с публичными лицами, в том числе используя моё изображение»

Майя Санду, президент Молдовы

Глава государства призвала граждан немедленно прекращать разговор, если собеседник просит деньги, пароли или обещает быстрый заработок. Ранее Санду выступала за модернизацию законодательства для защиты демократии от новых угроз, включая технологические.

«Только воры просят деньги, пароли или предлагают быстрый заработок по телефону или в интернете»

Майя Санду, президент Молдовы

Правоохранители наносят удар по колл-центрам

17 февраля молдавская и румынская полиция провели совместную операцию под эгидой Eurojust. Обыски прошли в четырёх адресах организаторов мошеннических колл-центров в Кишинёве и на территории Румынии.

Задержаны двое из трёх главных организаторов группы, действовавшей с июля 2025 года. Всего по делу проходят 26 обвиняемых. Агентство по возврату криминальных активов (ARBI) идентифицировало имущество и банковские счета на сумму свыше 9 миллионов леев для ареста.

При обысках изъяты три автомобиля премиум-класса, 9000 евро, 12 000 долларов и 18 000 леев наличными. Группа использовала приложения удалённого доступа для контроля телефонов жертв и принуждения к переводам на криптовалютные платформы. Недавно молдавские и украинские спецслужбы раскрыли сеть киллеров под руководством ФСБ, что демонстрирует масштаб преступной активности в регионе.

Эксперты: законодательство создаёт парадокс

Финансовый эксперт Александру Игнат, CEO Double Case, считает проблему глубже, чем показывают официальные предупреждения. Законодательство 2025 года ограничило местные финансовые инструменты, но не остановило иностранные платформы.

«Молдова рискует стать «прудом с рыбой» для финансовых мошенников. Ограничения не снижают желание инвестировать — иногда они его усиливают»

Александру Игнат, CEO Double Case

По мнению эксперта, закон не снижает риск, а экспортирует его. Рынок не исчезает, а перемещается за пределы юрисдикции, где инвесторы менее защищены. При низком уровне финансовой грамотности населения это создаёт идеальные условия для мошенников. Параллельно Россия тратит €200 млн на дестабилизацию Молдовы, что создаёт благоприятную почву для распространения дезинформации.

Что делать гражданам

CNPF рекомендует всегда проверять подлинность платформ и контактирующих организаций. Нельзя предоставлять банковские данные, пароли или коды подтверждения незнакомцам. Переводы на «инвестиционные платформы» допустимы только после тщательной проверки.

При обнаружении подозрительных платформ или в случае мошенничества следует немедленно обращаться в CNPF по телефону 0 22 85 95 95 или в полицию.

Власти планируют продолжить информационную кампанию и расследования. Эксперты указывают на необходимость пересмотра законодательства для устранения «регуляторного вакуума» и повышения финансовой грамотности населения. Опыт Армении, которая противостоит фабрикам лжи перед выборами, показывает важность системного подхода к борьбе с дезинформацией.

Источники

Материал подготовлен на основе анализа публикаций:

1. «Maia Sandu, Alexandru Munteanu și Mircea Snegur, în reclama unor escroci» — UNIMEDIA • Молдова • 23 февраля 2026 | Ссылка ➚

2. «Alertă de fraudă: Platforme false de investiții folosesc imaginea unor oficiali» — TVR Moldova • Молдова • 20 февраля 2026 | Ссылка ➚

3. «Avertisment de la președinta Maia Sandu: Hoții se mișcă repede» — TV8 • Молдова • 20 февраля 2026 | Ссылка ➚

4. «Alarm raised as more Moldovans fall victim to scammers» — Moldpres • Молдова • 20 февраля 2026 | Ссылка ➚

5. «Searches at call centers in Moldova and Romania: 26 people accused» — Moldova1 • Молдова • 18 февраля 2026 | Ссылка ➚

6. «Moldova riscă să devină un iaz cu pește pentru escrocii financiari» — Bani.md • Молдова • 20 февраля 2026 | Ссылка ➚

Реакции в соцсетях:

• Facebook: Майя Санду, 20 февраля 2026 — ссылка

Данный материал представляет собой обобщение информации из указанных источников. Редакция Smorodina.news стремится к максимальной точности, но рекомендует обращаться к оригинальным публикациям для получения полной картины событий.

© 2026 Smorodina.news. Материал предоставлен в соответствии с принципами добросовестного использования (Fair Use) исключительно в информационных целях.