11 января 2023 года правоохранительные органы Сербии, Германии, Болгарии и Кипра провели координированные рейды в четырёх колл-центрах Белграда, обезвредив международную сеть мошенничества с фальшивыми инвестициями в Forex и криптовалюты. Операция, координированная Европолом и агентством Eurojust, выявила схему, которая обманула около 70 000 человек на общую сумму €250 миллионов, по данным полиции земли Баден-Вюртемберг. Для сотрудников колл-центров в Белграде это означало аресты и замораживание активов, для инвесторов из Германии, Болгарии, Австрии и скандинавских стран — потерю вложенных средств.
Механика схемы и география операций
Четыре колл-центра в сербской столице — Olympus Prime, Man Marketing, NPD Partner и Asgard — работали по единой модели «бойлерной комнаты» (boiler room): сотрудники совершали холодные звонки потенциальным жертвам, предлагая инвестиции через фальшивые торговые платформы. Центральный офис Olympus Prime располагался по адресу Omladinskih Brigada 88 в районе Belgrade Waterfront, по данным Balkan Insight.
Команды были разделены по языковому принципу: Panzer работала с немецкоязычными клиентами, Viking — со скандинавскими, Spartans, Miners и Atlas — с англоязычными. Агенты получали комиссионные вознаграждения: наиболее успешные зарабатывали до €84 000 в месяц, согласно внутренним документам, полученным BIRN. Для жителей Белграда, нанятых на рядовые позиции, месячные доходы составляли от €1500 до €3000 (по курсу на январь 2023).
Схема включала несколько брендов: FXVC (Financial Conduct Authority Великобритании отозвала его лицензию в апреле 2021 года за вводящие в заблуждение рекламные материалы), PrimeOT, Greenfields Capital, Wingroup и FX Trade Market. FXVC с сентября 2020 года по апрель 2021 года спонсировал футбольный клуб Leeds United в Премьер-лиге Англии, что придавало операции видимость легитимности.
Ключевые фигуры и международные связи
Расследование выявило контроль над сетью со стороны израильских бизнесменов Элирана Оведа (42 года, Тель-Авив) и его жены Лиат Курц Овед (42 года, Тель-Авив). Элиран Овед был осуждён в 2012 году в Израиле на год тюремного заключения за отмывание денег через сайт Play2bet.com, по данным израильской судебной системы. Оведы действовали через подставных лиц, включая кипрского футболиста и тренера Никоса Андреу, формально владевшего Olympus Prime, но фактически не участвовавшего в управлении, утверждает BIRN.
Главным менеджером белградских операций был Шай Дорани, который скрылся непосредственно перед рейдами. Сербская прокуратура заморозила его активы на сумму €1 миллион, включая квартиру в Belgrade Waterfront, однако точное местонахождение Дорани на сентябрь 2025 года остаётся неизвестным.
Операция правоохранительных органов
2023-01-11: Европол и национальные полиции провели синхронизированные обыски в 22 локациях — четырёх белградских колл-центрах, офисах в Болгарии и на Кипре. В Сербии были арестованы 14 человек в первый день и ещё 7 человек 23 февраля 2023 года, согласно официальному сообщению Eurojust.
Изъято:
- Более 250 компьютеров и серверов
- $1 миллион в криптовалютах (эквивалент ~€930 000 по курсу на январь 2023)
- €50 000 наличными
- €130 000 наличными во второй фазе операции
Для обвиняемых в Сербии это означает возможное наказание по статьям организованной преступности и мошенничества: по сербскому законодательству максимальный срок составляет до 12 лет лишения свободы, сообщает прокурор Специальной прокуратуры по высокотехнологичным преступлениям Борис Майлат.
Международные последствия
2025-03-04: Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) арестовала Брендана Ганна, директора связанных компаний Mormarkets и Coinshype, обвинив его в отмывании $181 000 AUD (~€110 000 по курсу на март 2025), полученных в результате мошенничества. Ганн является братом австралийской брейк-дансерши Рэйчел Ганн (известной как Raygun), что привлекло дополнительное медийное внимание к делу.
Немецкая полиция сообщила о примерно 70 000 жертвах, преимущественно из Германии, Австрии, Болгарии и скандинавских стран. Eurojust в октябре 2024 года повысил оценку ущерба до €300 миллионов, хотя некоторые аналитики называют цифру до €500 миллионов. Для пострадавших из балканского региона возврат средств осложнён юрисдикционными барьерами: криптовалюты были выведены через сети в нескольких странах.
Текущая ситуация
21 человек ожидают суда в Сербии по обвинению в организованной преступности и мошенничестве. На Кипре арестован 1 подозреваемый. Главные организаторы — Элиран и Лиат Овед — избежали ареста и, согласно BIRN, продолжают деятельность через новые бренды Klips.com и 50K.trade, зарегистрированные в офшорных юрисдикциях.
Расследование BIRN и Investigate Europe, опубликованное 2025-09-30, базируется на внутренних документах компаний, интервью с бывшими сотрудниками и жертвами, а также данных сербской прокуратуры. По словам прокурора Майлата, дело усложнено международным характером операций и использованием криптовалют для вывода средств.
Для жителей Балкан ситуация подчёркивает риски, связанные с трудоустройством в сомнительных компаниях, предлагающих высокие зарплаты без прозрачной бизнес-модели. Сербия остаётся регионом с растущим числом подобных схем из-за относительно мягкого регулирования финансовых технологий.
Источники:
Материал подготовлен на основе анализа следующей публикации:
- «Boiler Room: Belgrade Call Centres at Heart of Israeli-Linked Investment Scam»
Balkan Insight / BIRN, Саша Драголйо (Sasa Dragojlo), Максенс Пейнье (Maxence Peigne), Сербия/Региональный • 30 сентября 2025, 08:40 EEST
Язык: английский | Ссылка на оригинал ➚
Дополнительные источники для контекста:
- «Takedown of fraudulent cryptocurrency network in Bulgaria, Cyprus and Serbia», Eurojust, 11 января 2023 | Ссылка ➚
Методология:
Анализ проведён на основе детального журналистского расследования Balkan Insight/BIRN, имеющего доступ к внутренним документам четырёх белградских колл-центров, интервью с жертвами и представителями сербской прокуратуры. Цифровые и временные данные верифицированы через официальные сообщения Eurojust и национальных правоохранительных органов.
Дисклеймер:
Данный материал представляет собой обобщение информации из указанных источников. Редакция Smorodina.news стремится к максимальной точности, но рекомендует обращаться к оригинальным публикациям для получения полной картины событий.
© 2025 Smorodina.news. Материал предоставлен в соответствии с принципами добросовестного использования (Fair Use) исключительно в информационных целях.
